证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-041女同 做爱
河钢股份有限公司
五届二十三次董事会有蓄意公告
本公司及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和圆善，对公告的诞妄记录、误导性叙述或者紧要遗漏负连带服务。
一、会议召开情况
河钢股份有限公司第五届董事会二十三次会议于2024年9月18日以通信表决方式召开。本次会议见告于2024年9月13日以电子邮件和平直投递方式发出。本次会议应出席董事11东说念主，实质出席董事11东说念主。会议的召开稳当《公司法》和《公司端正》的联系端正，所作念有蓄意正当灵验。
二、会议审议情况
1.审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》，表决效果为：应许11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日显露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）的《对于拟变更管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-042）
2.审议通过了《对于召开2024年第五次临时鼓励大会的议案》，表决效果为：应许11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）的《对于召开2024年第五次临时鼓励大会的见告》（公告编号：2024-043）。
三、备查文献
1. 五届二十三次董事会有蓄意；
2. 董事会审计委员会有蓄意。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2024年9月19日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-042
河钢股份有限公司
对于拟变更管帐师事务所的公告
本公司及董事会举座成员保证信息显露内容的真确、准确和圆善，莫得诞妄记录、误导性叙述或者紧要遗漏。
非常指示：
拟聘任管帐师事务所称号：利安达管帐师事务所（突出平常合股）（以下简称“利安达”）
原聘任管帐师事务所称号：中兴财光华管帐师事务所（突出平常合股）（以下简称“中兴财光华”）
变更管帐师事务所的原因及情况领略：笔据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所惩处主见》（财会〔2023〕4号）第十二条“国有企业贯穿聘任归拢管帐师事务所原则上不得跳跃8年”的联系端正，公司拟变更管帐师事务所，改聘利安达管帐师事务所为2024年度审计机构。
河钢股份有限公司于2024年9月18日召开第五届董事会二十三次会议，审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》，拟聘任利安达管帐师事务所（突出平常合股）为公司2024年度审计机构。现将联系情况公告如下：
一、拟变更管帐师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
机构称号：利安达管帐师事务所（突出平常合股）
确立日历：2013年10月22日
组织体式：突出平常合股
注册地址：北京市向阳区慈云寺北里210号楼1101室
首席合鼓励说念主：黄锦辉
2023年末合鼓励说念主数目：64
2023年末注册管帐师东说念主数：406
2023年度签署过证券服务业务审计回报的注册管帐师东说念主数：132
2023年度审计的收入总数：48，482.02万元，审计业务收入：39，912.90万元，证券业务收入：15，728.70万元。
2023年度上市公司审计客户门户：26家，上年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（19家）、采矿业（3家）、电力、热力、燃气及水分娩和供应业（2家）、批发和零卖业（2家）。
2023年度上市公司审计收费总数2，502.66万元。
本公司同业业上市公司审计客户门户：19家
2.投资者保护能力
为止2023年末，利安达计提工作风险基金4，240.99万元，购买工作保障累计抵偿名额12，240.99万元，工作风险基金计提、工作保障购买稳当联系端正。
近三年不存在执业动作联系民事诉讼中承担民事服务的情况。
3.诚信记录
利安达近三年因执业动作受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督惩处设施5次、自律监管设施0次和法式刑事服务0次。11名从业东说念主员近三年因执业动作受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督惩处设施5次和自律监管设施0次。
（二）形态信息
1. 基本信息
（1）拟署名形态合鼓励说念主：王亚平，2012年景为注册管帐师，2015年运转从事上市公司审计，2016年运转在利安达执业。2024年运转为本公司提供审计服务，近三年签署了多家上市公司审计回报，具备相应的专科胜任能力。
（2）拟署名注册管帐师：秦跃忠女同 做爱，2016年景为注册管帐师。2014年运转在利安达执业，2016年运转从事上市公司审计业务，2024年运转为本公司提供审计服务。近三年参与了多家上市公司的审计服务，具备相应专科胜任能力。
（3）拟质地戒指复核东说念主：皆永进，注册管帐师，2004年运转专职在管帐师事务所从事审计服务，承作念过多家大型国有企业和上市公司的年报审计、IPO审计、 重组审计等专项审计业务。从事证券服务业务跳跃15年，2014年加入利安达，2018年运转从事质地复核服务，复核过多家上市公司的年报审计，未在其他单元兼职，具有相应的专科胜任能力。
2.诚信记录
拟署名形态合鼓励说念主、拟署名注册管帐师、拟形态质地戒指复核东说念主近三年莫得因执业动作受到刑事处罚，未受到证监会过火派出机构、行业把持部门等的行政处罚、监督惩处设施，也未受到证券走动所、行业协会等自律组织的自律监管设施、法式刑事服务。
3.悠闲性
利安达及拟署名形态合鼓励说念主、拟署名注册管帐师、拟形态质地戒指复核东说念主均不存在可能影响悠闲性的情形。
4．审计收费
本次审计收费以管帐师事务所各级别服务主说念主员在本次服务中所破钞的时代为基础细则。2024年审计用度为310万元，其中财务审计用度230万元，里面戒指审计用度80万元，较上一期审计用度未发生变化。
二、拟变更管帐师事务所的情况领略
（一）前任管帐师事务所情况及上年度审计办法
前任管帐师事务所中兴财光华为公司贯穿服务年限已跳跃8年，执业技术恪称包袱，抠逼坚握悠闲审计原则，尽力尽责，公允独随即发表审计办法，客不雅、公说念、准确地响应公司财务报表及内控情况。2023年度，中兴财光华对公司出具了范例无保属办法的审计办法。本公司不存在已托福前任管帐师事务所开展部分审计服务后又解聘的情况。
（二）拟变更管帐师事务所原因
笔据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所惩处主见》（财会〔2023〕4号）第十二条文矩，国有企业贯穿聘任归拢管帐师事务所原则上不得跳跃8年。公司前任管帐师事务所中兴财光华贯穿聘任年限已跳跃8年，因此，2024 年度公司需变更管帐师事务所。公司以邀请招标方式对管帐师事务所进行了公开选聘，依据评标效果，公司拟聘任利安达管帐师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）上市公司与前后任管帐师事务所的换取情况
公司已就拟变更管帐师事务所与中兴财光华、利安达进行了换取，前后任管帐师事务所均已悉武艺项，并对本次变更无异议。中兴财光华、利安达将按照《中国注册管帐师审计准则第1153号逐个前任注册管帐师和后任注册管帐师的换取》的联系端正，积极作念好换取及谐和服务。
三、拟变更管帐师事务所实行的要津
（一）审计委员会审议办法
公司董事会审计委员会对《对于变更管帐师事务所的议案》进行了审议，合计：利安达管帐师事务所（突出平常合股）具备应有的执业禀赋、专科胜任能力、投资者保护能力、悠闲性和精致的诚信现象，概况得志公司审计服务的需求。公司本次变更管帐师事务所的根由允洽，管帐师事务所的选聘稳当《国有企业、上市公司选聘管帐师事务所惩处主见》（财会[2023]4号）等联系端正，不存在毁伤公司及鼓励利益的情形，应许将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年9月18日召开第五届董事会二十三次会议，审议通过了《对于变更管帐师事务所的议案》，应许聘任利安达管帐师事务所（突出平常合股）为公司2024年度审计机构。表决效果为：应许11票，反对0票，弃权0票。
（三）见效日历
本次聘任管帐师事务所事项尚需提交公司鼓励大会审议，并自公司鼓励大会审议通过之日起见效。
四、报备文献
1.五届二十三次董事会有蓄意；
2.董事会审计委员会有蓄意；
3.拟聘任管帐师事务所对于其基本情况的领略。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2024年9月19日
证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-043
河钢股份有限公司对于
召开2024年第五次临时鼓励大会的见告
本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容真确、准确、圆善，莫得诞妄记录、误导性叙述或紧要遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 鼓励大会届次：2024年第五次临时鼓励大会
2. 召集东说念主：公司第五届董事会
3. 会议召开的正当、合规性：召开本次鼓励大会的议案经公司2024年9月18日召开的五届二十三次董事会审议通过，稳当联系法律、行政法例、部门规章、范例性文献和《公司端正》的端正。
4. 召开日历和时代
（1）现场会议召开日历和时代：2024年10月9日下昼14:30
（2）网罗投票的日历和时代：深圳证券走动所走动系统投票时代为2024年10月9日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时代为2024年10月9日09:15至15:00技术的大肆时代。
5. 召开方式：现场表决与网罗投票网络会
公司将通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统向举座鼓励提供网罗体式的投票平台，鼓励不错在网罗投票时代内通过上述系统运用表决权。公司鼓励只可遴聘现场投票和网罗投票中的一种表决方式，若是归拢表决权出现现场方式和网罗方式重迭进行投票表决的，以第一次投票表决效果为准。
6. 股权登记日：2024年9月25日
7. 出席对象：
（1）于股权登记日2024年9月25日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司举座鼓励均有权出席鼓励大会，并不错以书面体式托福代理东说念主出席会议和投入表决，该鼓励代理东说念主无用是本公司鼓励。
（2）本公司的董事、监事和高档惩处东说念主员。
（3）本公司遴聘的讼师。
8. 会议场地：
河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室
二、会议审议事项
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该提案仍是公司2024年9月18日召开的五届二十三董事会审议通过，详见公司2024年9月19日显露于巨潮资讯网（）的《对于拟变更管帐师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。
三、会议登记等事项
1．会议登记：
亚洲在线（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股鼓励握有本东说念主身份证和鼓励账户卡办理登记手续；法东说念主鼓励须握生意派司副本影印件，法定代表东说念主托福书、出席东说念主身份证办理登记手续。异域鼓励可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时代、信函以到达地邮戳为准。
（2）登记时代： 2024年9月26日9：00一17：00。
（3）登记场地：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司董事会办公室。
（4）被托福代理东说念主在登记和表决时须握有授权托福书、鼓励身份证复印件、代理东说念主身份证、鼓励账户卡及握股领略注解。
2．会议测度方式：
本次鼓励大会现场会议预测半天，与会鼓励食宿及交通用度自理。
（1）测度电话：（0311）66770709，传真：（0311）66778711
（2）地址：河北省石家庄市体育南大街385号 邮编：050023
（3）测度东说念主：梁柯英
四、投入网罗投票的具体操作经由
在本次鼓励大会上，鼓励不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（地址为）投入投票。投入网罗投票时波及具体操作需要领略的内容和姿色详见附件1。
五、备查文献
1. 五届二十三次董事会有蓄意。
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
2024年9月19日
附件1
投入网罗投票的具体操作经由
一．网罗投票的要津
1.投票代码：360709
2.投票简称：“河钢投票”
3.填报表决办法：应许、反对、弃权。
二．通过深交所走动系统投票的要津
1. 投票时代：2024年10月9日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00。
2. 鼓励不错登录证券公司走动客户端通过走动系统投票。
三．通过深交所互联网投票系统投票的要津
1. 互联网投票系统投票时代为2024年10月9日09:15至15:00技术的大肆时代。
2. 鼓励通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券走动所投资者网罗服务身份认证业务指引（2016年4月纠正）》的端正办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统法则指引栏目查阅。
3．鼓励笔据取得的服务密码或数字文凭，可登录在端正时代内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：河钢股份有限公司2024年第五次临时鼓励大会授权托福书
兹托福 先生（女士）代表本东说念主（本单元）出席河钢股份有限公司2024年第五次临时鼓励大会，并按照下列教会运用对会议议案的表决权。
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托福东说念主对受托东说念主的授权教会以在“歌咏”、“反对”、“弃权”底下的方框中打“√”为准，对归拢项有蓄意案，不得有多项授权教会。若是托福东说念主春联系有蓄意案的表决未作具体教会或者对归拢项有蓄意案有多项授权教会的，则受托东说念主可自行酌情决定对上述有蓄意案或有多项授权教会的有蓄意案的投票表决。
本授权托福的灵验期：自本授权托福书签署之日至本次鼓励大会罢了
托福东说念主签名（法东说念主鼓励须加盖法东说念主公章）：
托福东说念主（法东说念主代表）身份证号码：
托福东说念主鼓励账号：
托福东说念主握股数额：
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
托福日历： 年 月 日
（本授权托福书的剪报、复印件或按以上姿色好处均灵验）女同 做爱